Hvitvasking: når det skjer

"Hvitvasking" - en prosess, som er et sett av prosedyrer og metoder for å overføre midler som stammer fra ulovlige aktiviteter i andre eiendeler. Det er nødvendig å sikre at deres sanne opprinnelse er ukjent, disse eierne ikke vet hele sannheten, og representanter for myndighetene ikke heve noen spørsmål. "Money" - er legalisering av inntekter. Dette refererer til dem som ble oppnådd på ulovlig vis.

Vi snakker om de mottatte midler i form av bestikkelser som en løsepenge, media, fanget opp i ansiktet som følge av provisjon av ran, tyveri, utpressing, terrorisme og så videre. "Hvitvasking" penger kan observeres nesten etter noen forbrytelse knyttet til ulovlig inntekt. Muligheten for en trussel ikke bare for samfunnet, men også for økonomien.

"Hvitvasking" penger i Russland, i prinsippet, som i alle andre land, er det utført i tre etapper. Den første av disse er knyttet til plassering av ulovlig innhentet midler i finansinstitusjoner, i den andre fasen finansielle transaksjoner som bidrar til å skjule det faktum at pengene stammer fra kriminell virksomhet. På slutten av prosessen med kapitalavkastning gjerningsmannen, men nå er det "ren". Tilbake kan det ikke bare i penger, men også i form av noen eiendomsrett - alternativene er mange.

"Hvitvasking" av penger kan gjøres i ulike konfigurasjoner. De inkluderer bruk av banktjenester institusjoner, gjennomfører kontanttransaksjoner, gambling, kjøp og senere salg av smykker, biler, kulturelle verdisaker, aksjer, eiendom og så videre. Nylig, er "hvitvasking" av penger gjort over Internett. Ofte observert med valutamanipulasjon.

Med alt dette oppleves svindlere prøver å forvirre alle sporene, og prosessen med "rengjøring" å bruke så stille som mulig, uten å tiltrekke noen oppmerksomhet. Deres trinnene er svært vanskelig å spore.

"Hvitvasking" av penger kan gjøres gjennom forfalskning av dokumenter, inngåelse av "falske" kontrakter, lage falske påstander i rapporteringen dokumentasjon. I dag brukes selv falske lån.

Det er ansett som skatte forbrytelser, ikke-retur av valuta fra utlandet, samt manglende betaling av toll er ikke ansett for å være "skitne penger" kilder, men midlene mottatt som et resultat av alt som er beskrevet ovenfor, kan også anses som "hvitvaskede".

"Hvitvasking" av penger mulig gjennom "venstre" av selskapet. Hva er dette firmaet? De er registrert på nominerte. Ofte dokumentene etter deres eiere er de som ikke lenger er i live i det hele tatt. Her er det verdt å nevne én dag bedrifter. De bare registrert for visse individer var i stand til å gjøre dem ved hjelp av nødvendige tiltak. Når registreringen i dette tilfellet brukes massive juridiske adresse og grunnleggerne i de fleste tilfeller er de også dummy. Etter avvikling av disse selskapene ikke etterlater noen spor, ingen ledetråder.

Kriminelle organisasjoner å hvitvaske penger kan oppdage og helt lovlig fast. Retning av deres arbeid spiller ingen rolle. Det viktigste er at de er stabil funksjon og skapt en illusjon om at eieren har en inntekt som er lovlig. I tilfelle problemer med myndigheter eller skattemyndighet, vil han peker på det faktum at det er anskaffet eller annen eiendom på midler mottatt fra selskapet han grunnla. Det er veldig pålitelig.

Overraskende, kan "hvitvasking" av penger gjøres, og et liv uten for mye oppstyr. Saken er at dette er noen ganger ikke nok til å vente på en bestemt tidsperiode.