Transaksjonen pass

Transaksjonen pass - et dokument som registreringen er obligatorisk i å implementere betalingstransaksjoner mellom fastboende og ikke-resident, non-cash når midlene går gjennom regnskapet:

- som betaling for varer (verk eller tjenester) som er importert til tollområdet eller eksportert fra det implementert på utenrikshandel kontrakt, signert av juridiske enheter;

- i drift av interstate utlån og låneopptak.

Transaksjonen pass, som inneholder alle de nødvendige data for rapportering og sikre integrering av driften med deltakelse av utenlandsk valuta, som brukes av organisasjoner, hvis funksjoner innbefatter oppgaven med å overvåke gjennomføringen av kontraktsmessige aktivitet mellom beboerne og ikke-beboere. I tillegg til dette dokumentet, fakturaer, bekrefter import eller eksport av varer, samt handlinger undertegnet av partene for levering av tjenester, ytelse av verk eller gjennomføringen av informasjonsvirksomheten er tilgjengelig for autoriserte banker. Disse finansinstitusjoner kontrollert av utenlandske økonomiske kontrakter.

Handel på byttehandel basis, produsert mellom innbyggerne i ulike land, kan bare utføres etter at den aktuelle transaksjonen pass vil bli utstedt. Dette dokumentet er for denne type kontrakt må nødvendigvis inneholde data om betaling i kontanter og på andre måter. Valuta oversettelser bør kun utføres av banken, der gjennomføringen av transaksjonen passet ble produsert. Det finnes unntak til internasjonale kontrakter, ved utarbeiding dette dokumentet er ikke en forutsetning. Regulerende myndigheter vil ikke kreve en transaksjon pass hvis valutaforhold oppstår mellom:

- av enkeltpersoner og ikke-beboere;

- en ikke-resident og organisasjonen utfører sine utlån;

- Bank of Russia, den russiske regjeringen, den autoriserte kroppen av utøvende makt av den føderale skala og ikke-bosatt;

- en ikke-resident og bosatt, i tilfelle av avslutningen av utenlandske kreditt transaksjoner i mengden ikke overstiger fem tusen dollar ;.

- boende og ikke-resident, når produksjonen av utenlandske handelsavtaler, hvis mengden av kontrakten - mindre enn femti tusen dollar.

Transaksjons pass for hver utenrikshandel kontrakten er gjort bare en gang en person bosatt i en bank serverer det. Finansinstitusjoner tilby følgende:

- kontrakten, som er grunnlaget for valutavirksomhet av karakter;

- Transaksjonen pass i to eksemplarer;

- tillatelse utstedt av kroppen gjennomføre valuta kontroll av operasjoner på overføring av midler, samt i noen tilfeller, for å åpne kontoer med utenlandske banker.

Alle dokumenter må være gyldig på tildelingsdatoen. Tjenestemenn fra utlandet må bekreftes av en apostille kompetente nasjonale myndigheter i disse landene. Alle dokumenter som kreves for transaksjonen sertifikat, skal leveres i original eller i form av sertifiserte kopier. Prosedyren er gjort på en konsekvent måte med banken. Forsinkelser i å skaffe pass av transaksjoner bør være en dato som står foran noen gjennomføring av utenrikshandel kontrakter.

Bank fornyer dokumenter, dersom kontrakten inngår nye opplysninger eller det er en endring av informasjon. Gjennomføring av transaksjonen pass av finansinstitusjoner etter henrettelsen av kontrakten partene sine forpliktelser, samt i enkelte andre tilfeller, som er fastsatt ved lov.